為持續(xù)提升集團內(nèi)控管理水平，夯實業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展根基，2025年10月11日，集團成功舉辦了以“強化內(nèi)控、賦能業(yè)務(wù)”為主題的內(nèi)控專題培訓(xùn)。本次培訓(xùn)聚焦風(fēng)控管理“三道防線”體系建設(shè)，旨在明確防線職責(zé)，優(yōu)化協(xié)同機制，全面增強公司的整體風(fēng)險防控能力。共有來自各業(yè)務(wù)單元及職能部門的58名同事參加。
培訓(xùn)以“為什么做內(nèi)控”為切入點，系統(tǒng)闡釋了風(fēng)控前置、全流程防控與崗位協(xié)同監(jiān)督三大核心理念，有效提升了員工的內(nèi)控認(rèn)知與責(zé)任意識。課程圍繞內(nèi)部控制八大循環(huán)，并緊密結(jié)合集團業(yè)務(wù)實際，重點解析“從客戶準(zhǔn)入到收款”的銷售控制與“從供應(yīng)商準(zhǔn)入到付款”的采購控制兩大關(guān)鍵流程：在銷售風(fēng)控環(huán)節(jié)，細致剖析客戶準(zhǔn)入、訂單執(zhí)行、開票回款等重點節(jié)點，針對典型業(yè)務(wù)痛點，提煉出分崗位、分場景的管控工具，提升精準(zhǔn)防控能力；在采購協(xié)同方面，圍繞供應(yīng)商資質(zhì)、合規(guī)性與信譽三大維度，強化對賬與付款審核機制，確保支出真實合規(guī)。
同時，結(jié)合金稅四期政策背景，課上解析了企業(yè)面臨的稅務(wù)與法律風(fēng)險，進一步增強了大家的合規(guī)意識。此外，在案例研討與規(guī)則共識環(huán)節(jié)，各小組圍繞實際業(yè)務(wù)場景展開充分討論，在思維碰撞中產(chǎn)出多項具備操作性的優(yōu)化建議，為后續(xù)制度完善與執(zhí)行落地提供了有力支持。
本次培訓(xùn)是集團持續(xù)完善內(nèi)控體系、提升治理效能的重要舉措。未來，集團將進一步增強全員風(fēng)控意識，推動風(fēng)控管理深度融入業(yè)務(wù)全鏈條，為公司長期穩(wěn)健發(fā)展提供堅實保障。
